La Subsecretaría de Administración Tributaria del gobierno de Nuevo León explicó que en auditorías realizadas desde el año pasado que involucran operaciones con proveedores de algunas dependencias, se logró corroborar una presunta simulación de operaciones y triangulación de recursos públicos.
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Lourdes Flores
Monterrey, NL. La Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT) del gobierno de Nuevo León, congeló las cuentas de manera precautoria, en contra de empresas y de dos ex funcionarios de la administración anterior, al dar seguimiento, presuntamente a diversas transferencias interbancarias y operaciones con empresas proveedoras del estado investigadas por este ente fiscalizador.
A través de auditorías iniciadas desde el año pasado, así como otras recientes, que involucran operaciones con proveedores de dependencias del gobierno del estado, “se ha logrado presuntamente corroborar una simulación de operación y triangulación de recursos públicos, de la cual se solicitaron los congelamientos bancarios precautorios”, indica el SAT estatal.
El objetivo de congelar y embargar de manera precautoria algunas cuentas, como ocurre en otros procedimientos, es para que las empresas y personas físicas investigadas regresen los montos facturados como operaciones simuladas o bien operaciones realizadas con sobrecosto.
Lo anterior, “con el fin de que puedan resarcir los impuestos no pagados en dichas transacciones, no obstante las consecuencias que en otras materias se puedan dar producto de dichas actividades, como lo son la de responsabilidad de los servidores públicos o la penal”, alertó.
Como parte de las pesquisas realizadas, también se iniciaron auditorías a empresas directamente relacionadas con funcionarios públicos de las cuales son apoderados legales o bien socios directos.
Las auditorías que fueron motivo para llevar a cabo dichos bloqueos terminarán en unos meses, una vez que se desarrolle el procedimiento de fiscalización y se corroboren las operaciones presuntivas que dieron origen al bloqueo de cuentas bancarias, a fin de poder realizar cobros definitivos, con embargos de bienes muebles, inmuebles o cualquier tipo de activo.
“El SAT Nuevo León reitera su compromiso legal de que dichos procedimientos sean sujetos a la más estricta confidencialidad de la información y al secreto fiscal, en los términos señalados por el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal del Estado de Nuevo León”, enfatizó.
