CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió este lunes 18 de mayo de mayo de 2026 el Comunicado No. 39, en el cual informa sobre la implementación de medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas (PEP) del estado de Sinaloa.
De acuerdo con el documento oficial, la UIF determinó realizar adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Esta acción posee un carácter estrictamente preventivo y se deriva de reportes emitidos por diversas instituciones que integran el sistema financiero mexicano.
El origen de estos reportes bancarios se vincula a los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos, los cuales han sido difundidos de manera pública. Ante esta situación, y con el fin de mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras del país vecino, los bancos mexicanos emitieron alertamientos sobre clientes considerados PEP, aplicando sus respectivos mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
A partir de estas alertas bancarias, denominadas “LPB 24 Horas”, la UIF procedió a la inmovilización preventiva con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La dependencia federal precisó que estas acciones son de carácter administrativo y no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad legal alguna en este momento.
Asimismo, la UIF subrayó que las personas que han sido incluidas en dicha Lista de Personas Bloqueadas cuentan con todos los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable. Entre estos recursos se encuentra el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de promover los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes para su defensa.
Finalmente, la autoridad financiera comunicó que se mantiene analizando la información y documentación relacionada con las PEP incorporadas a la lista, aplicando los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales que rigen para cualquier otro reporte en el sistema financiero de México.
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